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Controllo valutario

Il controllo valutario è un controllo da parte della Banca sull’osservanza da residenti e non residenti degli atti della legislazione russa in materia di valuta, nonché degli atti degli organi di regolazione valutaria all’effettuazione di operazioni in valuta e di svolgimento dell’attività commerciale con l’estero.

Al controllo valutario sono soggette le seguenti operazioni:

  1. se il Cliente è residente
    • trasferimenti eseguiti non in contanti ed entrate in valuta estera (ad esclusione degli affari di acquisto/vendita di valuta e le operazioni su contratti con la “ZAO Banca Intesa”)
    • trasferimenti eseguiti non in contanti nella valuta della Federazione Russa a favore  /
      da non residenti
  2. se il Cliente non è residente
    • trasferimenti eseguiti non in contanti nella valuta della Federazione Russa

La Banca Intesa, compiendo le funzioni d’agente del controllo valutario, presta ai clienti i seguenti servizi:

  • consulenza in materia della legislazione valutaria
  • assistenza in preparazione del certificato d’affare e di altri documenti del controllo valutario
  • esecuzione del controllo valutario all’effettuazione dell’operazioni in valuta estera e in quella della Federazione Russa.
  • Consulenza riguardo la modalità di effettuazione e di registrazione dell’operazioni in valuta con impiego di diverse forme di regolamento di conti: lettera di credito, incasso, bonifico bancario

Le questioni principali che richiedono il controllo nell’ambito di effettuazione dell’attività commerciale con l’estero:

  • preparazione del certificato d’affare (passaporto d’affare)
  • esecuzione delle operazioni, che sono soggette al controllo valutario nell’ambito del certificato d’affare, nonché quelle che non richiedono la presenza del certificato stesso
  • elenco di documenti da presentare nella banca per effettuazione di operazioni del controllo valutario
  • termine di presentazione dei documenti per effettuazione dell’operazioni che sono soggette al controllo valutario
  • informazione la Banca su cambiamenti delle condizioni contrattuali, concordati nell’ambito dell’attività commerciale con l’estero

Informazione supplementare sul controllo valutario:

 

Ovunque ti trovi in Russia, per qualsiasi informazione e assistenza e’ a tua disposizione il nostro Call Center, con funzionari che parlano anche italiano.

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