RU IT EN

Электронный банк

Позвоните нам

8 800 2008 008

Филиалы и отделения Банкоматы

Валютный контроль

Валютный контроль — это комплекс мероприятий Банка для осуществления контроля за соблюдением требований валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций резидентами и нерезидентами.

Обращения клиентов по вопросам валютного контроля могут быть направлены через систему «Электронный Банк transact» через раздел «Произвольные документы в Банк» с темой письма «ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ» или по специально выделенной телефонной линии 8-800-200-67-07.


Уважаемые клиенты,

Информируем, что 01.03.2018 вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета отчетности и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – Инструкция № 181-И).

С момента вступления в силу Инструкции № 181-И действие Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» прекращается.

Ознакомиться с новыми требованиями валютного законодательства можно по телефону 8-800-200-67-07

Валютному контролю подлежат следующие операции:

  1. в случае, если Клиент — резидент:
    • безналичные переводы и поступления в иностранной валюте (за исключением сделок по покупке / продаже валюты и операций по договорам с АО «Банк Интеза»)
    • безналичные переводы в валюте РФ в пользу / от нерезидентов
  2. в случае, если Клиент — нерезидент:
    • безналичные переводы в валюте РФ

Банк Интеза, выполняя функции агента валютного контроля, оказывает клиентам следующие услуги:

  • консультирование в области валютного законодательства
  • оказание помощи в составлении и оформлении документов валютного контроля
  • осуществление валютного контроля при проведении валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ
  • консультирование по порядку проведения и учета валютных операций с использованием различных форм расчетов: аккредитивная, инкассовая, банковский перевод.
  • Дополнительная услуга «Будь в курсе» *
    • получение смс-сообщения о приеме/отказе в проведении платежа
    • получение смс-сообщения о приеме/отказе документов валютного контроля (справки о подтверждающих документах и т.д.)

*для клиентов, заключивших соглашение на подключение электронного банка клиента.

Основные аспекты, требующие контроля со стороны Банка за деятельностью Резидентов при использовании ими:
- валютных ценностей в качестве платежа с другими Резидентами и Нерезидентами;
- валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа с Нерезидентами:

  • постановка контракта на учет
  • проведение операций, подлежащих валютному контролю  
  • перечень документов, предоставляемых в банк для проведения операций по валютному контролю
  • сроки предоставления документов для проведения операций, подлежащих валютному контролю
  • информирование банка об изменении условий договоров, заключенных в рамках ВЭД

Преимущества Банка Интеза в сфере валютного контроля:

  • Оформление документов валютного контроля, связанных с внешнеэкономическими сделками клиентов
  • Предоставление информации, комментариев по запросам таможенных органов
  • Передача любой документации, в т.ч. контрактов, инвойсов, таможенных деклараций, справок о подтверждающих документах через систему дистанционного доступа (позволяет в режиме он-лайн отслеживать исполнение или получать сообщения от сотрудников Банка о состоянии дел)
  • Предоставление бесплатных консультаций по вопросам валютного контроля, в том числе при проработке сложных сделок во внешнеэкономической деятельности
  • Подготовка и рассылка информационных писем, направленных на предотвращение нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
  • Быстрота оформления документов валютного контроля в соответствии с нормативными актами Банка России
  • Конкурентная тарифная политика в части выполнения Банком Интеза функций агента валютного контроля

Дополнительная информация по валютному контролю:


PDF Информационное письмо № 42 от 28.03.2013 (PDF, 119 КБ)
PDF Информационное письмо № 43 от 21.01.2014 (PDF, 102 КБ)

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×